Отмывание денежных средств – это действие трансформации денег или других денежно-кредитных инструментов, полученных в результате какой-либо незаконной деятельности, в деньги или инвестиции, которые выглядят законными, так, чтобы их незаконный источник не мог быть отслежен.
Такой прецедент может возникнуть, если Сервис подозревает Клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов полученных неправомерным путем или средства имеют откровенно криминальное происхождение. Для этих целей Сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы.
В этом случае Сервис Perfect-change.com может:
1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем;
2. Заблокировать аккаунт и любые операция связанные с клиентом, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса и, при необходимости, по адресу регистрации Клиента всю имеющуюся по инциденту информацию и документы;
3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность;
4. Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки служба безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств Клиента;
5. Отказать Клиенту в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин;
6. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента;
7. Сервис оставляет за собой право контролировать всю цепочку транзакций, с целью выявления подозрительных транзакций;
8. Сервис оставляет за собой право отказать Клиенту в предоставлении услуги, если у Сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах Сервиса;
9. Сервис оставляет за собой право отказать Клиенту в предоставлении услуги, если у Сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах Сервиса в случае если невозможно отследить всю цепочку движения цифровых активов с момента их появления;
10. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.
Ниже приведен список стран, клиенты из этих стран не могут быть приняты в качестве Пользователей. Любым клиентам, из этих стран будет отказано в обслуживании. Полный список запрещенных юрисдикций:
Афганистан
Албания
Ангола
Алжир
Бангладеш
Боливия
Ботсвана
Бирма (Мьянма)
Бурунди
Чад
Конго
Конакри
Берег Слоновой Кости
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Гана
Гвинея-Бисау
Гаити
Гайана
Ирак
Иран
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Ливан
Ливия
Мали
Марокко
Мьянма
Мексика
Непал
Никарагуа
США
Северная Македония
Саудовская Аравия
Сомали
Судан
Сирия
Пакистан
Катар
Тунис
Уганда
Вануату
Йемен
Зимбабве
Южный Судан
