Если Сервис подозревает Клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов полученных неправомерным путем или средства имеют откровенно криминальное происхождение. Для этих целей Сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки.
В этом случае Сервис Perfect-change.com оставляет за собой полное право:
1. Запросить легальное происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем;
2. Заблокировать аккаунт и любые операция связанные с клиентом.
3. Запросить у Клиента документы для идентификации и другую информацию, которая может включать предоставление Пользователем видео-подтверждение.
4. Удерживать средства клиента до полного расследования инцидента;
5. Сервис оставляет за собой право отказать Клиенту в предоставлении услуги, если у Сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах Сервиса;
6. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.
